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查看PDF原文公告日期：2020-12-01
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2020-093千禾味业食品股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 30 日(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 322、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 386,672,2043、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.0872(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事徐毅因工作原因委托董事何天奎出席本次会议、独立董事李江涛和独立董事崔霞因工作原因委托独立董事车振明出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事会秘书吕科霖出席股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于调整年产 36 万吨调味品生产线项目为年产 60 万吨调味品智能制造项目的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 386,670,904 99.9996 1,300 0.0004 0 0.00002、 议案名称：《关于对全资子公司提供融资担保的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 386,669,204 99.9992 3,000 0.0008 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况3、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）3.01 何真 370,142,597 95.7251 是3.02 罗宏 370,152,596 95.7277 是(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《关于调整年 57,99 99.9977 1,300 0.0023 0 0.0000产 36 万吨调 9,680味品生产线项目 为 年 产 60万吨调味品智能……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 603027股吧 http://603027.h0.cn
公司名称：千禾味业
股票代码：sh603027
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：四川
公司全称：千禾味业食品股份有限公司
英文名称：Qianhe Condiment and Food Co., Ltd
公司简介：千禾味业公司专业从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋、料酒等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是全国农产品加工业示范企业，国家级两化融合管理体系贯标试点企业，中国调味品协会副会长单位，四川省博士...
注册资本：10.3亿
法人代表：伍超群
总 经 理：伍超群
董 秘：吕科霖
公司网址：www.qianhefood.com
电子信箱：irm@qianhefood.com
